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雷火电竞苹果app-河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十次暂时会议抉择布告

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  股票代码:600312 股票简称:平高电气编号:临2019-033

  河南平高电气股份有限公司

  第七届董事会第二十次暂时会议抉择布告

雷火电竞苹果app-河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十次暂时会议抉择布告

  本公司董事会及雷火电竞苹果app-河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十次暂时会议抉择布告整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十次暂时会议于2019年9月18日以电子邮件、手机短信和电话方法宣布会议告诉,并于2019年9月20日以通讯方法举行,会议应到董事九人,实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光芒、王天也、李涛、吴翊九人,本次会议的招集、举行契合《公司法》和公司《规章》的规则。

  会议各项方案的审议状况如下:

  一、会议以九票拥护,零票对立,零票放弃审议通过了《关于聘任公司副总经理的方案》:

  依据《公司法》、公司《规章》的规则,经总经理提名,董事会提名委员会审阅和遴选雷火电竞苹果app-河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十次暂时会议抉择布告,与会董事审议,赞同聘任刘扩展先生为公司副总经理。公司独立董事王天也、李涛、吴翊就公司聘任副总经理事项宣布了独立定见,赞同聘任刘扩展先生为公司副总经理。

  刘扩展先生简历如下:

  刘扩展,男,1972年出世,中共党员,高档工程师,西安交通大学电气工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技能中心主任工程师、工程部副部长、出产部部长、总经理助理、副总经理,平高集团有限公司世界工程公司党支部书记、副总经理,平高集团有限公司出产安全质量部副主任、主任,平高集团有限公司安全质量部主任、党lol新英雄支部书记,平高集团客户服务中心党总支书记雷火电竞苹果app-河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十次暂时会议抉择布告、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理,平高集团印度电力有限公雷火电竞苹果app-河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十次暂时会议抉择布告司总经理、党支部书记。

  二、会议以九票拥护,零票对立,零票放弃审议通过了《关于对外出资建立合资公司的方案》:

  具体内容详见公司同日(2019年9月21日)刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上的《河南平高电气股份有限公司关于对外出资建立合资公司的布告》。

  特此布告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2019年9月21日

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(责任编辑:DF520)