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去三亚旅游要多少钱-上海天洋热熔粘接资料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议抉择布告

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原标题:上海天洋热熔粘接资料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议抉择布告

   证券代码:603330 证券简称:上海天洋布告编号:2019-085

  上海天洋热熔粘接资料股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  上海天洋热熔粘接资料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2019年10月28日上午9时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室(昆山市千灯镇汶浦路366号)以现场及通讯方法举行。本次会议应到会董事7名,实践到会董事7名。公司监事、董事会秘书及其他高档办理人员列席了本次会议,至死不渝会议由公司董事长李哲龙先生掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》去三亚旅游要多少钱-上海天洋热熔粘接资料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议抉择布告、《上海天洋热熔粘接资料股份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)以及有关法令、法规的规则,会议合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议通过了《2019年第三季度陈述》。

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  内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及我国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上宣布的《上海天洋:2019年第三季度陈述》及《上海天洋:2019年第三季度陈述摘要》。

  表决成果:7名赞同,占整体董事人数的100%;0名放弃,0名对立。

  (二)审议通过了《关于公司部分固定资产作废处理的方案》。

  内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及我国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上宣布的《上海天洋:关于公司部分固定资产作废处理的布告》(布告编号:2019-088)。

  独立董事就本事项宣布了独立定见

  表决成果:7名赞同,占整体董事人数的100%;0名放弃,0名对立。

  特此布告。

  上海天洋热熔粘接资料股份有限公司

  董事会

  2019年10月28日

(责任编辑去三亚旅游要多少钱-上海天洋热熔粘接资料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议抉择布告:DF515)